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公司召开一届六次董事会暨2018年度第三次股东大会
    发布日期:2018-07-05        点击量:111 字体:     

 

      6月30日,公司一届六次董事会暨2018年度第三次股东大会在山西铝业会议中心召开。公司董事长、党委书记郭威立,山西漳泽电力股份有限公司副总工程师李艳庆受双方股东委托,分别代表中铝集团和漳泽电力股份有限公司出席会议。董事何怀兴、伍祚明、武卷英,监事王晓华、袁欣富,参加会议。公司财务总监孙安稳以及相关部门负责人列席会议。会议由郭威立主持。

      会议通过了《更换董事议案》、《聘任总经理议案》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度总经理工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、《2017年度高管人员薪酬兑现方案》、《2018年度财务预算方案》、《2018年度融资担保方案》、《2018年度投资及资本性支出计划》、《2018年度关键绩效考核指标》、《2018年度公司领导班子副职业绩考核办法》、《2018年度关联交易方案》。

      会议围绕本次董事会的使命、企业面临的形势任务、工作思路等进行了充分讨论。参会股东代表、董事、监事分别从新项目投资、能源环保、固废处理、体制机制改革、安全主体责任履行等方面提出了意见和建议。

      会议认为,面临严峻的生产经营形势,2017年公司通过重拳出击安全环保,使强基固本穿透落地;扎实推进精准管理,提质增效成效显著;整合重组快速对接,从严治企步入正轨;深化改革创新,活力动力有效激发等工作的开展,取得了较好的生产经营业绩。

      会议总结回顾了2017年工作和2018年上半年主要工作成效,对2018年重点工作进行了安排,2018年重点做好七项工作:打赢战役强基固本,开辟绿色发展新境界;围绕短板分类施策,培育成本竞争新优势;开拓思路优化策略,再创跑赢市场新佳绩;聚焦目标齐心发力,构建协同作战新格局;对标先进深化改革,激发市场机制新动能;创新引领培育增量,谋划公司未来新发展;突出实效抓好企风,共建和谐稳定新铝城,以永不懈怠的精神状态,只争朝夕的紧迫意识,责无旁贷的使命担当,凝心聚力,鼓足干劲,励精图治,创新求强,全面落实好2018年各项工作部署,为夺取扭亏脱困转型升级新胜利而努力奋斗。

      通过分析当前面临的形势,会议明确了董事会的新任务,下一步董事会的主要工作任务是:开展“33266”专项行动,决胜扭亏脱困;深化改革创新,加快转型升级;加强精准管理,促进提质增效;决战依靠员工,脱困造福员工。通过对上半年的扭亏脱困转型升级实践和对公司未来可持续发展的深入思考,公司董事会明确了“煤-电-铝-材”一体化试点的总体思路和目标。

      会议期间,公司董事长、党委书记郭威立与总经理、党委副书记伍祚明签署《中铝山西新材料有限公司2018年经营目标责任书》。

      李艳庆在讲话中强调,一是要梳理排查发电机组安全管理薄弱环节,按照安全生产法的要求,对现有的管理机制进行评估,严格履行好安全主体责任;二是降本增效的精力要放在堵塞管理漏洞、治理现场跑冒滴漏方面;三是赤泥的处理一定要谨慎,关注环保部门对相关产业有没有相关政策支持,确保固废处理安全合法。

      伍祚明表示,公司经营班子在董事会的领导下,将进一步努力工作,采取措施,实现扭亏脱困目标。

      郭威立表示,各位董事、监事提出的意见建议非常中肯和及时,公司将及时梳理问题,逐项整改落实;希望各位董事、监事加强日常沟通联系,为公司多提宝贵意见和建议,我们也将努力工作,用生产经营业绩回报各位董事、监事对公司的关心和关爱。(陈小萍)
 
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